Федеральная служба по денежному мониторингу
Учебные материалы


Федеральная служба по финансовому мониторингу



Карта сайта marafonit.ru

Постановление Правительства РФ от 23 июня 2004 г. N 307 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу" (с изм. от 27.10.07 г. N 708, 7.11.08, 27.01.09, 8.08.09, 15.07.10, 24.03.10г.)

[538]

Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Федеральная служба находится в ведении Министерства финансов.

Федеральная служба вправе проводить в пределах своей сферы деятельности проверочные мероприятия по вопросу выполнения юридическими и физическими лицами требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части соблюдения порядка фиксирования, хранения и представления информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также организации внутреннего контроля.

Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. N 186 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" (с изм. от 5.12.05 г., 14.07.06., 27.10.07, 22.02.08., 12.08.08., 28.01.11г.)

[539]

Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Федеральная служба находится в ведении Министерства финансов РФ.

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 декабря 2007 г. N 318 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (с изм. от 07.07.08, 08.09.08г.)

[540]

Утвержден Административный регламент, определяющий сроки и последовательность действий при исполнении государственной функции по учету организаций, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом и в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

Учет ведется территориальными органами Росфинмониторинга, действующими в пределах соответствующих федеральных округов, по месту государственной регистрации организации.

Постановке на учет подлежат: лизинговые компании; ломбарды; организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и (или) проводящие лотереи, тотализаторы и иные основанные на риске игры; организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости; некредитные организации, принимающие наличные денежные средства от физических лиц в случаях, предусмотренных банковским законодательством.



Решение о постановке на учет либо об отказе в этом принимается в срок, не превышающий 10 дней с даты представления необходимых документов.

С учета снимаются организации, состоящие на учете в Росфинмониторинге, в случае их ликвидации или изменения профиля деятельности.

Для постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга необходимо представить заявление о постановке на учет и карту постановки на учет, а для снятия с учета - заявление о снятии с учета, подписанное руководителем организации и заверенное ее печатью.

Урегулированы вопросы, касающиеся информирования заинтересованных лиц о государственной функции, уведомления организаций о постановке на учет, об отказе в постановке на учет и о снятии с учета, осуществления контроля за исполнением государственной функции и обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции.

Также приведены примерная форма заявления о постановке на учет, образец заявления о снятии с учета и структура учетного номера организации в Росфинмониторинге.



edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная